அமெரிக்காவில் வரி ஏய்ப்புக்காக இந்தியருக்கு 30 மாத சிறைத்தண்டனை

நியூயார்க்கில் நகை நிறுவனங்களை நடத்திய இந்தியர் ஒருவருக்கு, 13.5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு மேல் மதிப்புள்ள நகைகளை இறக்குமதி செய்ததற்காகவும், உரிமம் பெறாத பணத்தை அனுப்பும் வணிகத்தின் மூலம் 10.3 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு மேல் சட்டவிரோதமாக பதப்படுத்தியதற்காகவும் சுங்க வரியை ஏய்ப்பு செய்ததற்காக 30 மாத சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க வழக்கறிஞர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.

மும்பை மற்றும் நியூ ஜெர்சியின் ஜெர்சி நகரத்தைச் சேர்ந்த 40 வயது மோனிஷ்குமார் கிரண்குமார் தோஷி ஷா அமெரிக்க மாவட்ட நீதிபதி எஸ்தர் சலாஸ் முன் இரண்டு எண்ணிக்கையிலான தகவலுக்கு குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்.

கம்பி மோசடி செய்ய சதி செய்தல் மற்றும் உரிமம் பெறாத பணத்தை அனுப்பும் வணிகத்தை இயக்குதல் மற்றும் உதவி செய்தல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளை அவர் மீது சுமத்தப்பட்டிருந்தது.

சிறைத்தண்டனைக்கு கூடுதலாக, கம்பி மோசடி திட்டத்திற்காக 742,500 அமெரிக்க டாலர் தொகையை திருப்பிச் செலுத்தவும், கம்பி மோசடி மற்றும் உரிமம் பெறாத பணத்தை அனுப்பும் திட்டங்களுக்காக 11,126,982.33 அமெரிக்க டாலர்களை பறிமுதல் செய்யவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

கூடுதலாக, நீதிமன்றம் இரண்டு ஆண்டு மேற்பார்வையிடப்பட்ட விடுதலையை விதித்தது.

நீதிமன்ற ஆவணங்களின்படி, டிசம்பர் 2019 முதல் ஏப்ரல் 2022 வரை, துருக்கி மற்றும் இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு நகைகளை ஏற்றுமதி செய்வதற்கான வரிகளைத் தவிர்ப்பதற்கான ஒரு திட்டத்தில் ஷா ஈடுபட்டார்.