152 பில்லியன் டாலர் கிரிப்டோகரன்சி பணமோசடி: அமெரிக்காவால் தேடப்படும் ரஷ்ய பிரஜை இந்தியாவில் கைது

பணமோசடி சதி மற்றும் தடைகளை மீறியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் நிர்வாகி வாஷிங்டனின் வேண்டுகோளின் பேரில் இந்திய அதிகாரிகள் கைது செய்யப்பட்டதாக இந்தியாவின் உயர்மட்ட குற்றப்பிரிவு பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.

அமெரிக்கா, ஜெர்மனி மற்றும் பின்லாந்து ஆகிய நாடுகள் ரஷ்ய கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் கேரன்டெக்ஸ் பயன்படுத்தும் ஆன்லைன் உள்கட்டமைப்பை நீக்கியதாக அமெரிக்க நீதித்துறை கடந்த வாரம் கூறியது, பரிமாற்றத்தின் இரண்டு நிர்வாகிகள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

அந்த நிர்வாகிகளில் ஒருவரான அலெக்ஸேஜ் பெசியோகோவ், ரஷ்ய குடியிருப்பாளரும், லிதுவேனியா நாட்டவரும் பணமோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மற்றும் தடைகளை மீறியதாகவும், உரிமம் பெறாத பணம் கடத்தும் வணிகத்தை நடத்தியதாகவும் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்டார் என்று நீதித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

பெசியோகோவ் தென்னிந்திய மாநிலமான கேரளாவில் கைது செய்யப்பட்டார் என்று இந்தியாவின் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு கூறியது, அவர் அமெரிக்க அதிகாரிகளால் தேடப்பட்டு வந்தார். வாஷிங்டனின் வேண்டுகோளின் பேரில், இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தற்காலிக கைது வாரண்ட் பிறப்பித்துள்ளதாக சிபிஐ தெரிவித்துள்ளது.

பெசியோகோவ் இந்தியாவை விட்டு வெளியேற திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவர் ஏன் இந்தியாவில் இருந்தார் என்பது உடனடியாகத் தெரியவில்லை. வாஷிங்டன் பெசியோகோவை நாடுகடத்துவதை தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

“Garantex இன் நிர்வாகிகளில் ஒருவரான Aleksej Besciokov, அமெரிக்காவின் வேண்டுகோளின் பேரில் இந்தியாவில் கைது செய்யப்பட்டார் என்பதை தன்னால் உறுதிப்படுத்த முடியும்” என்று அமெரிக்க நீதித்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.

இந்த பரிமாற்றம் ஏப்ரல் 2019 முதல் கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளில் குறைந்தது 96 பில்லியன் டாலர்களை செயலாக்கியுள்ளது என்று அமெரிக்க நீதித்துறை கடந்த வாரம் தெரிவித்தது.
Garantex ஏப்ரல் 2022 இல் அமெரிக்காவால் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பிளாக்செயின் ஆராய்ச்சி நிறுவனமான டிஆர்எம் லேப்ஸ் கடந்த வாரம் ஒரு வலைப்பதிவு இடுகையில், Garantex ஐ அகற்றுவது “சட்டவிரோத நிதிக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லைக் குறிக்கிறது” என்று கூறியது, ஆனால் அனுமதிக்கப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் பெரும்பாலும் புதிய நிறுவனங்களை உருவாக்குவதன் மூலம் கட்டுப்பாடுகளைத் தவிர்க்க முயற்சிப்பதாக எச்சரித்தது.