அமெரிக்காவில் இந்திய வம்சாவளி மீது 93 மில்லியன் டாலர் மோசடி குற்றச்சாட்டு

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர் ஒருவர், 93 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மோசடித் திட்டத்தை நிரந்தரப்படுத்தியதாக அமெரிக்க மத்திய அரசு அதிகாரிகளால் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

ரிஷி கபூர், மியாமியை தளமாகக் கொண்ட டெவலப்பர், பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்தால்(SEC) தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறார்.

திரு கபூர் செய்ததாகக் கூறப்படும் 93 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டு மோசடி தொடர்பாக சொத்து முடக்கம் மற்றும் பிற அவசர நிவாரணம் கிடைத்ததாக SEC அறிவித்தது.

மோசடி திட்டம் தொடர்பாக ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான லொகேஷன் வென்ச்சர்ஸ், அதன் துணை நிறுவனமான உர்பின் மற்றும் தொடர்புடைய 20 நிறுவனங்கள் மீதும் SEC குற்றம் சாட்டியதாக ஒரு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

SEC இன் விசாரணையில், திரு கபூர் குறைந்தபட்சம் 4.3 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் முதலீட்டாளர் நிதியைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியதாகவும், லொகேஷன் வென்ச்சர்ஸ், உர்பின் மற்றும் சில சார்ஜ் செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு இடையே சுமார் 60 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் முதலீட்டாளர் மூலதனத்தை முறைகேடாகச் சேர்த்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.