அமெரிக்காவில் இந்திய நகைக்கடைக்காரர் மீது வர்த்தக மோசடி குற்றச்சாட்டு

அமெரிக்காவிற்கு மில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் நகை இறக்குமதி செய்ததற்காக சட்டவிரோதமாக சுங்க வரி ஏய்ப்பு செய்ததற்காகவும், உரிமம் இல்லாத பணத்தை கடத்தும் வணிகங்களை நடத்தியதற்காகவும் இந்திய நகைக்கடைக்காரர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது என்று அமெரிக்க வழக்கறிஞர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

39 வயதான மோனிஷ்குமார் கிரண்குமார் தோஷி ஷா மும்பை மற்றும் நியூ ஜெர்சி ஆகிய இரு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்.

இவர் வார இறுதியில் கைது செய்யப்பட்டார் மற்றும் பிப்ரவரி 26 அன்று அமெரிக்க மாஜிஸ்திரேட் நீதிபதி ஆண்ட்ரே எம் எஸ்பினோசா முன் நெவார்க் ஃபெடரல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்.

ஷா அலியாஸ் “மோனிஷ் தோஷி ஷா” 100,000 அமெரிக்க டாலர்கள் பத்திரத்தில் வீட்டுக்காவல் மற்றும் இருப்பிட கண்காணிப்புடன் விடுவிக்கப்பட்டார்.

கம்பி மோசடி செய்ய சதி செய்ததாக ஒரு புகார் மற்றும் உரிமம் பெறாத பணத்தை கடத்தும் வணிகத்தை இயக்குதல் போன்றவை அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

ஜனவரி 2015 முதல் செப்டம்பர் 2023 வரை, ஆவணங்களின்படி, துருக்கி மற்றும் இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு நகைகளை ஏற்றுமதி செய்வதற்கான கடமைகளைத் தவிர்க்கும் திட்டத்தில் ஷா ஈடுபட்டார்.

தென் கொரியாவில் உள்ள ஷாவின் சதிகாரர்கள், அவர்கள் துருக்கி அல்லது இந்தியாவிற்குப் பதிலாக தென் கொரியாவிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று குறிப்பிடுவதற்காக நகைகளின் லேபிள்களை மாற்றுவார்கள், பின்னர் அவற்றை ஷா அல்லது அமெரிக்காவில் உள்ள அவரது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்புவார்கள், அதன் மூலம் சட்டத்திற்குப் புறம்பாக கடமையைத் தவிர்ப்பார்கள் என்று மத்திய அரசு வழக்கறிஞர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.