1.46 பில்லியன் மதிப்புள்ள வரி மோசடி குற்றச்சாட்டுகளுக்காக ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து நாடு கடத்தப்பட்ட பிரித்தானிய வர்த்தகர் சஞ்சய் ஷா டென்மார்க்கில் தரையிறங்கினார்.
துபாயில் வசிக்கும் வர்த்தகர் சஞ்சய் ஷா மோசடியான பங்கு வர்த்தக திட்டங்களில் பங்கேற்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார்.
அவர் நிறுவிய ஹெட்ஜ் நிதியான சோலோ கேபிட்டல் மீதான டேனிஷ் விசாரணையைத் தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு துபாய் காவல்துறையால் அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
குறித்த வர்த்தகர் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்து, வர்த்தகங்கள் சட்டபூர்வமானவை என்று வலியுறுத்துகிறார்.
“கம்-எக்ஸ்” திட்டங்களால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் டென்மார்க் ஒன்றாகும், இருப்பினும் அவை ஜெர்மனி மற்றும் பெல்ஜியத்திலும் வளர்ந்தன. ஈவுத்தொகை செலுத்தப்பட்ட நேரத்தில் பங்குகளை யார் வைத்திருந்தார்கள் என்பதில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக முதலீட்டாளர்களிடையே பங்குகளை விரைவாக விற்பதில் மோசடி ஈடுபட்டுள்ளது.
ஈவுத்தொகையின் மீதான வரி பல தரப்பினரால் திரும்பப் பெறப்பட்டது,
