ஓமனில் பணமோசடி தடுப்பு மற்றும் பயங்கரவாதிகளுக்கு நிதியளிக்கும் குழுக்களுக்கு எதிரான சட்டங்கள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன.
வர்த்தகம், தொழில் மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சகம் புதிய விதிமுறைகள் தொடர்பான உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளது.
கறுப்புப் பண லாபிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் வெளிப்படையான வணிகம் மற்றும் நிதிச் சூழலை உருவாக்குவதை ஓமன் அதிகாரிகள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர்.
பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதிக்கு எதிரான போராட்டத்தில் சர்வதேச தரத்தை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் சட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியுதவி அளிப்பது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளைத் தடுக்க 2020 ஆம் ஆண்டில் சிறப்புத் துறை உருவாக்கப்பட்டது.
புதிய வழிகாட்டுதல்களின்படி, நிறுவனத்தின் பங்குகளில் குறைந்தது 25 சதவீதத்தை வைத்திருக்கும் கூட்டாளர்கள் அல்லது பங்குதாரர்களின் தரவைப் பதிவுசெய்யும் பயனாளிகள் பதிவேட்டை உருவாக்கவும் சட்டம் கட்டாயப்படுத்துகிறது.
வணிக நிறுவனங்களின் இந்த பதிவேட்டின் கீழ் உள்ள நபர்கள் உண்மையான பயனாளியாக வரையறுக்கப்படுவார்கள்.
வணிகத் துறையில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் எளிமையை உருவாக்க புதிய சட்ட சீர்திருத்தம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
